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诸暨法院通报!6人!最高判了5年!

最近,诸暨市人民法院通报了5起典型虚假诉讼案例


简直是“神反转”!诸暨这些出钱的人,被欠钱的告上了法庭!有人罚钱又坐牢!


拿1000万元假借条起诉

结果被判5年,罚了30万元



2015年9月,宣某急需现金应急,找到被告人蔡某帮忙操作宣某名下的300万股农商银行股权。被告人蔡某提出可以通过虚假诉讼的方式,将股权转移至被告人蔡某名下后套现给宣某。


于是,蔡某通过分笔转账给宣某后经宣某及其他账户将钱款全部转回给被告人蔡某的方式制造了1200万元的银行流水。同时还制作了1000万元金额的虚假借条


2015 年11月18日,被告人蔡某按照事先安排,持1000万宣某所写假借条和虚假流水到市人民法院起诉宣某。同年11月19日,被告人蔡某与宣某达成调解,市人民法院作出民事调解书,确认宣某应归还蔡某借款本金1000万元及相应利息。同年11月30日,被告人蔡某向市人民法院申请强制执行。


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因宣某在市人民法院有多起执行案件未履行完毕,宣某与申请执行人即被告人蔡某、其他债权人某银行、某小贷公司达成和解,以宣某的309万股权按照债权比例抵偿上述欠债权人的债务,其中宣某所有的农商银行的190.07万股股权作价604.233万元给被告人蔡某,致使其余债权人剩余 200万元左右债权无法实现。后被告人蔡某借口推脱,一直未将分配的股权套现。


2019年10月,市人民法院判决被告人蔡某犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑四年处罚金人民币三十万元(蔡某另犯拒不执行判决罪,并罚后决定执行有期徒刑五年,并处罚金人民币三十万元。)


拿作废旧借条,讨钱!



2017年4月,楼某向被告人祝某海、祝某峰借款5万元,并约定利息每月 5000元,楼某出具了5万元的借条,被告人祝某峰扣除首月利息后交付给楼某4.5万元


2017年6月,因楼某未按期支付利息,被告人祝某峰要求楼某又写了一张5.5万元的借条,但未归还5万元的借条


2017年10月,因楼某未能偿还到期借款,被告人祝某峰、祝某海让楼某再写一张6万元的借条,并将5.5万元的借条还给楼某。


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之后因楼某未能还本付息,2018年1月11日,被告人祝某峰、祝某海商量由被告人祝某海出面用两张借条到市人民法院起诉要求楼某归还11万元


经审理,判决楼某归还10.3万元本金及违约金。判决生效后,被告人祝某海向市人民法院申请强制执行。


2018年12月,楼某归还5万元借款。经查,楼某共计支付利息1.8万元。


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2019年9月,市人民法院判决被告人祝某海犯虚假诉讼罪,判处拘役五个月,缓刑十个月,并处罚金人民币三千元;被告人祝某峰犯虚假诉讼罪,判处拘役六个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元


虚构8000元欠款,反被罚1万元



2020年1月,宣某向市人民法院起诉要求被告徐某归还借款8万元


经查,宣某诉称徐某向其借款8万元的事实系其虚构,但徐某之前曾使用宣某妻子的信用卡共计欠款7.2万元,宣某因此代偿款项7.2万元而其向市人民法院起诉主张的金额为8万元,其中8000元系虚构的债权,该行为属于“部分篡改”的虚假诉讼行为,应当予以处罚。


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2020年9月,市人民法院对宣某作出罚款1万元的处罚。


在借条上动手脚,原告被罚款拘留



2019年8月,简某携借条向市人民法院起诉要求被告赵某归还借款


经查,简某通过变造赵某出具给他人的借条,并根据借条上记载的借款金额捏造事实,而以其本人与方某的名义起诉要求赵某支付货款,其虚假陈述,伪造、变造证据,属于虚假诉讼行为,应当予以处罚。


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2020年11月,市人民法院对简某作出罚款2万元,拘留3天的处罚。


还了借款,债主仍在讨“旧债”



2019年9月,曹某向市人民法院起诉要求被告王某、蒋某偿还原告借款本金10万元,并支付相应利息


在被告王某提供了已付款给曹某10万元款项的凭证后,曹某才变更诉讼请求为要求两被告返还借款本金76000元及支付相应利息


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经传唤询问,曹某陈述前后矛盾。曹某在其起诉的民间借贷纠纷案中对借款本金清偿事实作虚假陈述,属于虚假诉讼行为,应当予以处罚。


2020年11月,市人民法院对曹某作出罚款1万元的处罚。



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来源 | 诸暨市人民法院


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